Автосалоны, продающие дорогие машины, обязаны стать на учет, проводить идентификацию клиентов и выяснять происхождение денег на покупку, говорит эксперт
Прокуратура требует у автосалонов предоставить специалистам Госфинмониторинга документы для анализа продаж, сообщил гендиректор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.
"Ссылаясь на Закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма", теперь автосалоны, продающие автомобили стоимостью свыше 150 тысяч гривен, обязаны стать на учет как субъекты финансового мониторинга и проводить идентификацию клиентов и происхождение денег на покупку", - цитируют эксперта "Комментарии".
По словам Назаренко, в самом законе ничего не сказано об автосалонах, но инспекторы финмониторинга мотивируются подзаконным приказом № 128, по их логике, если деньги перечисляются, вы тоже объект мониторинга.
Эксперт объясняет, что автосалоны не являются субъектами финансового мониторинга, так как деньги за автомобили клиенты вносят в кассы банков, работающих при автосалонах, которые уже в свою очередь относят их на счета автодилеров.
"Мы поддерживаем решение государства, но непонятна логика, причем здесь автосалоны. Банки нужно проверять, импортеру деньги приходят от финучреждения, которые в свою очередь приносит их клиент. Государство создает ненужное звено, чтобы пойти ее проверить, вдруг найти ошибку, вдруг какое-то нарушение, взятку взять", - сказал Назаренко.
Напомним, ранее, прикрываясь нормами законодательства о противодействии отмыванию средств, Национальный банк ввел "паспортизацию" обмена валюты.
<a href="http://www.segodnya.ua/news/14335194.html">Источник</a>
Вход
Регистрация
ПРАВИЛА ФОРУМА
Новичкам сюда
ЧАТ
Поиск
Пользователи
